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《全民新聞台》[港聞 ]5個月內41次往返土耳其帶美金入境 涉洗黑錢7億港元 23人被捕


涉洗黑錢7億港元 23人被捕
涉洗黑錢7億港元 23人被捕 攝 : 林棟權 來源:全民新聞

[2023年6月14日]

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文指,自今年1月初留意到,一個洗黑錢集團自今年1月起,安排一批本地男子頻密進出香港和土耳其伊斯坦堡,每次由外地抵港後,大量包裝好的現金放在自己的背囊或手提行李,向海關報稱代表土耳其公司運送現金作鑽石或珠寶貿易,但卻無法提供詳情。他們申報合共41次攜帶巨額美元入境,合共約9100萬元美金,總值約7億港元,引起海關懷疑。海關經調查後,部署代號「圍擊」行動,於5月25日在機場及市區採取拘捕行動,行動中拘捕23名本地男子,涉嫌洗黑錢罪名。行動中突擊搜查全港24個處所,其中一個尖沙咀商業單位,用作處理及分發犯罪得益,海關人員檢獲折合約四千三百萬港元的不同貨幣,包括折合約四千一百萬港元美鈔。此外,海關人員亦於單位檢獲一批懷疑涉案物品,包括大量空置的行李箱和背囊、多部點鈔機、電腦和手提電話,以及大量銀行入帳收據。


被捕的23名本地男子,年齡介乎25歲至47歲,包括2名集團主腦、2名集團骨幹成員、2名公司董事、10多名負責運送現金的成員。集團分工仔細,主腦刻意分開招攬成員,令他們互不認識,有利於幕後操控洗黑錢的活動,負責帶錢的成員平均20至30歲,部分有刑事案底。海關指今次是同類案件涉款金額最高的一宗,海關表示目前仍調查有關黑錢的來源及去向,並已聯絡海外執法機構,以及國際情報組織,並要求土耳其有關當局協助調查。


23名被捕人士現正保釋候查,不排除會有更多人被捕。


文/攝 : 林棟權



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