《全民新聞台》［港聞］香港海關追查毒品案　破獲涉六千一百萬黑錢洗錢集團拘三人

［2025年5月23日］

香港海關追查毒品案　破獲涉六千一百萬黑錢洗錢集團拘三人

海關搗破一宗涉款約六千一百萬元的清洗黑錢案件，行動中拘捕兩女一男三名本地人士，案件源自去年十月偵破的一宗約一百九十萬元毒品案。

去年10月，海關破獲該宗毒品案並拘捕兩名涉案人士，隨即展開財富調查。調查發現其中一名被捕人士在四間銀行開設多個戶口，進行大量來歷不明的資金交易。經資金流向分析，海關鎖定另一名55歲女子及一名30歲男子，兩人涉嫌透過多個戶口轉帳及收取懷疑犯罪得益。

據悉，三人在2024年1月至12月期間，合共在七間本地銀行（包括四間虛擬銀行）開設十個個人戶口，處理超過一萬宗交易，涉款約六千一百萬元。部分資金被懷疑透過證券交易方式「漂白」，以掩飾其真正來源。

海關於5月22日展開突擊行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕上述兩名男女，並搜查他們位於何文田及東涌的住所，檢取三部手提電話作進一步調查。同日，海關亦以相同罪名拘捕一名因毒品案正被還押的63歲本地女子。

目前兩名被捕人士獲准保釋候查，另一名繼續被還押。案件仍在深入調查中，不排除有更多人士被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人若明知或有合理理由相信財產源自可公訴罪行的得益，仍然處理該財產，即屬犯罪。違法者最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，相關犯罪得益亦可被沒收。

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