《全民新聞台》［港聞］假冒公司高層電郵行騙傀儡戶口董事涉洗黑錢790萬內地男判囚43個月

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1天前
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［2026年1月6日］ 涉洗黑錢790萬內地男判囚43個月

警方早前接獲企業報案，揭發騙徒假冒公司海外高層，以電郵訛稱「擴展海外業務」為名，指示員工轉帳公司資金，最終涉及約七百九十萬元流入本地傀儡戶口。經商業罪案調查科深入調查後，一名四十三歲內地男子落網，被起訴一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪，今日（六日）於區域法院被裁定罪成，判監四十三個月，其刑期在控方申請下獲法院加重兩成。

案情指，警方於二○二四年八月接報，受害公司管理層發現帳目異常，追查後發現有騙徒假扮公司海外高層，向下屬發出看似正常、語氣具權威的電郵，聲稱公司正籌劃海外擴展，需要迅速調撥資金，並下達指示，要求員工按指示把公司款項分批匯往多個銀行戶口，其中一筆約七百九十萬元更被轉入一個本地銀行戶口。其後，公司管理層覆檢交易真實性時起疑，意識到可能墮入詐騙圈套，隨即報警求助。商業罪案調查科接手案件後，鎖定相關資金流向，揭發涉案銀行戶口由一名四十三歲內地男子持有，該男子同時為一間本地公司的董事，被懷疑充當「傀儡戶口」戶主，在短時間內處理合共約七百九十萬元的懷疑犯罪得益。警方將他拘捕，並在搜證後把案情交由律政司檢視。

律政司其後決定以《有組織及嚴重罪行條例》下的「洗黑錢」罪起訴被告，指他在明知或有合理理由相信有關款項屬可公訴罪行得益的情況下，仍處理相關資金，行為已構成嚴重罪行。控方並在區域法院申請加重刑罰，理由包括涉款金額高達七百九十萬元、犯罪模式明顯配合詐騙活動，以及被告身為戶口持有人及公司董事，應清楚相關交易的不尋常風險。法庭接納控方理據，批准對量刑作出百分之二十上調。

最終，被告今日在區域法院被裁定「洗黑錢」罪名成立，法官在判刑時指出，洗黑錢行為是詐騙及有組織犯罪得以運作的關鍵一環，嚴重侵蝕金融體系及商業信譽，量刑必須具阻嚇性，於考慮涉款數額、被告角色及加刑申請後，判處被告監禁四十三個月。