《全民新聞台》［港聞］海關偵破涉款約16億元洗黑錢案 找換店前職員等5人被捕
- 全民新聞 CVRHK
- 2024年10月16日
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［2024年10月16日］
海關偵破涉款約16億元洗黑錢案 找換店前職員等5人被捕
海關在十月十五及十六日，持續展開編號為「火花二號」的執法行動，拘捕五名年齡介乎三十四至七十一歲的本地男子。被捕人士包括一名前找換店合規主任、兩間空殼公司的負責人、一名銀行職員及一名前公司董事。他們涉嫌串謀或協助「處理知道或相信為代表從可公訴罪行得來的財產」(俗稱洗黑錢)，違反《有組織及嚴重罪行條例》，案中涉及的金額高達一億六千萬元。
海關去年十月曾展開「火花一號」行動，成功破獲一間涉嫌洗黑錢的找換行，該行的合規主任利用一間空殼公司清洗約六億元來歷不明款項。海關後續詳細調查發現，該主任另外控制兩間空殼公司，自二○二○年開始在多間本地銀行開設共二十三個戶口，處理超過四千宗可疑交易，調查亦發現一名銀行職員涉嫌串謀協助相關被捕人士規避銀行對客戶交易的審查。
行動中，海關人員繳獲多部手提電話及文件，拘捕上述五名涉案人士，他們涉嫌協助處理懷疑來自犯罪活動的款項。案件調查尚在繼續中，五名被捕人士現已獲准保釋候查，警方或有更多人被捕。
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