《全民新聞台》［港聞］海關破假網站洗黑錢案 涉89億元5人被捕凍結5500萬資產
- 全民新聞 CVRHK
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［2025年12月23日］
海關破假網站洗黑錢案 涉89億元5人被捕凍結5500萬資產
海關破獲一個以「假船運公司網站＋虛假貿易文件」掩飾資金來源的大型洗黑錢集團，涉款約八十九億元，是海關首次偵破以設立假網站包裝貿易活動的同類案件。
海關於12月18及19日展開代號「幻景」行動，在全港多處採取執法行動，拘捕2男3女，年齡介乎28至59歲，全部為本地人士，涉嫌洗黑錢。海關指，相關人士自2022年1月起至今年12月期間，透過三間公司共開設約29個公司及個人銀行帳戶，處理超過3,700宗可疑大額交易，涉款約89億元。涉案資金主要來自中東及非洲等海外國家，之後再分流至本地找換店、其他公司及個人戶口，形成層層轉帳的洗錢鏈條。
集團以三間公司包裝為船運或貿易公司，設立外觀正常的「假公司網站」，刊載虛構業務資料，配合虛假貿易文件（例如發票、裝運文件），用以向銀行交代交易背景，通過銀行審查。海關調查發現，這三間公司並無任何實際出入境報關紀錄，與其聲稱從事的進出口貿易活動不符，顯示相關貿易屬「紙上交易」，主要用作掩飾資金流向。行動中，海關突擊搜查3個住宅單位及3個商業處所，檢取多部手提電話、支票簿及懷疑涉案貿易文件等證物，用以分析資金流向及相關人物關係。關已凍結及密切監察涉案人士名下約5,500萬元資產，並指案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。
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